Caso Mainoica - documento de negociacion del acusado

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http://media.elnuevoherald.com/smedia/2008/01/25/11/
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El abogado chavista arrepentido

El abogado chavista arrepentido

El nuevo arrepentido. Esa será desde ahora y por varios meses la nueva identificación de Moisés Maionica , uno de los cuatro acusados de intentar acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson.
Maionica, el hombre que ayer se declaró culpable y aceptó colaborar con la justicia, es dueño de un currículum tan extenso como las fojas del caso.
Consultor, abogado, auditor económico, banquero, relacionista público de la comunidad italiana en Venezuela, amigo del gobierno bolivariano y proveedor del Estado, Moisés Maionica Pajovic pasará, sin embargo, a ser uno de los hombres más temidos por los círculos del poder de su país y de la Argentina: su testimonio puede ser explosivo.
Antes de caer en desgracia, este venezolano de 36 años conducía un estudio en Caracas. Especialista en derecho corporativo, no le fue fácil dejar el mote de "hijo de". Su padre es un emprerio de origen italiano que tiene trato con Hugo Chávez y preside la Cámara de Comercio Europea-Venezolana. Pero era conocido también en Caracas por sus vínculos con el ex vicepresidente chavista Jorge Rodríguez. Los dos se trataban desde los tiempos en que Rodríguez comandaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Maionica logró que la firma Cogent Systems proveyera las máquinas lectoras de las huellas dactilares, dijeron a LA NACION fuentes venezolanas.
Maionica también trabajó como asesor de Smartmatic, la empresa que elaboró el controvertido sistema informático de votación en Venezuela y que en 2005 le pagó a Rodríguez un viaje de lujo a Boca Ratón, con todos los gastos pagos, mientras aún presidía el CNE, según reveló El Nuevo Herald .
La relación entre ambos creció, a tal punto que la oposición venezolana sostiene que Rodríguez utilizó una camioneta blindada Nissan, dos autos BMW y un Audi de Maionica y los devolvió a su familia una vez desatado el escándalo en Miami.
Rodríguez siempre calló o negó sus vínculos con Maionica, pero no bastó para evitar que el presidente Hugo Chávez lo desplazara de su gobierno en el último cambio de Gabinete que operó a principios de este mes. Nunca quedó claro si fue por sus lazos con el caso Antonini.
Limpieza
Para los investigadores norteamericanos, Maionica era el hombre colocado por el gobierno chavista para "limpiar" el escándalo que estalló cuando Antonini Wilson fue descubierto en Buenos Aires con el dinero.
Según el documento judicial, Maionica le dijo a Antonini que la vicepresidencia y la dirección venezolana de Inteligencia (Disip) le habían encomendado la misión de ocultar el origen del dinero.
También fue Maionica quien le ofreció ayuda económica de la petrolera estatal bolivariana Pdvsa y coordinó su encuentro con un supuesto agente de la Disip, Antonio José Canchica Gómez, en una cafetería Starbucks del sur de la Florida.
Las pruebas de la justicia americana contra Maionica se concentran en al menos cuatro reuniones y ocho conversaciones telefónicas con Antonini. En esas grabaciones, Maionica dijo que había intervenido en el caso por pedido de "el número dos" de Venezuela y del director de la Disip, el general Henry Rangel Silva.
Es el mismo Maionica que ayer, con las manos detrás de la espalda, se presentó ante la jueza federal de Miami para contar todo lo que sabe a cambio de que redujeran su pena "al mínimo posible".
El multifacético abogado venezolano enfrentaba la posibilidad de cumplir una condena de 15 años de prisión y pagar un multa de medio millón de dólares. Para escapar de ese sombrío futuro prefirió pasar de inocente, como se había declarado hasta ayer, a culpable y arrepentido.

Caso maletin, cuatro detenidos en EE.UU

Caso maletín: cuatro detenidos en EE.UU.
El departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto en Miami de tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo por el caso de un maletín con casi US$800.000 enviado de manera ilegal de Venezuela a Argentina
BBC Mundo, 13 de diciembre de 2007
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7141000/7141500.stm
Otro venezolano acusado se mantiene prófugo, según las autoridades. Según los fiscales que presentaron el caso ante un tribunal federal de Miami, el dinero estaba destinado a la campaña de un candidato a la presidencia en las pasadas elecciones argentinas.

En un comunicado divulgado por el departamento de Justicia se indica que los cuatro hombres comparecieron este miércoles ante el juez federal Robert Dube. Se les acusa de "conspirar para actuar como agentes de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los Estados Unidos sin previa notificación al Fiscal General", como lo requiere la ley.

En Buenos Aires el corresponsal de la BBC, Max Seitz, se puso en contacto con la presidencia de ese país, cuyos funcionarios se abstuvieron de hablar sobre el tema. En Caracas, el canciller Nicolás Maduro calificó la detención de los sospechosos como una "emboscada".
El 4 de agosto pasado, el empresario Guido Antonini Wilson intentó ingresar a Buenos Aires un maletín con casi US$800.000, sin declarar la suma ante las autoridades de aduana, tras arribar en un vuelo oficial argentino proveniente de Caracas. E

l comunicado del departamento de Justicia estadounidense indica que, de acuerdo con la acusación presentada en el tribunal, los detenidos "coordinaron y participaron" en una serie de encuentros con Guido Alejandro Antonini Wilson (un ciudadano de EE.UU. que viaja con pasaportes de ese país y de Venezuela).

El objetivo, señala el documento, era conseguir su ayuda en "ocultar la fuente de US$800.000 que se intentaba usar como contribución para una campaña política de un candidato en las recientes elecciones presidenciales de Argentina".
La acusación de la Fiscalía no revela la fuente verdadera de los fondos ni su destinatario. Sin embargo, el asistente del Fiscal General Thomas Mulvihill indicó ante el tribunal que el FBI había grabado una conversación en la que uno de los arrestados dice que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Fernández". Según Mulvihill, los arrestados habían "recibido instrucciones de mantener en secreto el papel de Venezuela en el asunto".
En la vicepresidencia "sabían"
Entre los detenidos figuran los venezolanos Moisés Mainoica, de 36 años; Franklin Durán, de 40 años; Carlos Kauffman, de 35; y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 40 años. El venezolano Antonio José Canchica Gómez, de 37 años de edad, tiene una orden de captura bajo las mismas acusaciones, pero todavía no ha sido detenido.

Si son hallados culpables podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y una multa de US$250.000.

En el comunicado se agrega que, desde mediados de agosto hasta el 11 de diciembre, los acusados y otras personas participaron en una conspiración (actuando como agentes de Venezuela) para obtener la ayuda de Antonini Wilson. La meta de esa presunta conspiración era, según en departamento de Justicia, "ocultar al pueblo de Argentina y de otros lugares la fuente y destino del intento de envío de aproximadamente US$800.000, así como el papel del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
Más adelante se asegura que, durante las reuniones, los acusados le dijeron a Antonini Wilson que "varios funcionarios venezolanos de alto rango de la Oficina de la Vicepresidencia, la DISIP (servicios de inteligencia) y el ministerio de Justicia de Venezuela sabían de este asunto".

También se indica que la acusación describe "una supuesta trama por parte de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami, en un esfuerzo por tapar un escándalo internacional creciente". "Estos arrestos", recalca la acusación, "deben servir como advertencia a otros agentes que operan ilegalmente en Estados Unidos en representación de potencias extranjeras".
Fricciones
El "escándalo del maletín" causó fricciones en las estrechas relaciones de Buenos Aires y Caracas, y terminó provocando dos renuncias. En Argentina dimitió Claudio Uberti, funcionario del ministerio de Planificación, a quien el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner responsabilizó de permitir que Antonini Wilson abordara el avión fletado por el Estado.

Como en la aeronave también viajaban ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Kirchner reclamó a Caracas que asumiera su cuota de responsabilidad en el incidente.
Pero el gobierno del presidente Hugo Chávez dijo que se trataba de un asunto penal que implicaba a un individuo y no al Estado venezolano.

Posteriormente, la justicia argentina solicitó a EE.UU. la extradición de Antonini Wilson, sin embargo en el comunicado del departamento de Justicia no se indica que éste sea uno de los detenidos. A las elecciones presidenciales argentinas, realizadas el domingo 28 de octubre, se presentaron 14 candidatos y 16 listas. Los principales candidatos eran Cristina Fernández (Frente para la Victoria, quien finalmente ganó, y esta semana tomó posesión de la presidencia), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Roberto Lavagna (coalición Una Nación Avanzada) y Ricardo López Murphy (Recrear para el Crecimiento).